【财经网讯】7月24日，中科寒武纪科技股份有限公司（证券代码：688256，简称"寒武纪"）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，对2025年度向特定对象发行A股股票募集资金投资的"面向大模型的芯片平台项目"和"面向大模型的软件平台项目"内部投资结构进行调整，合计增加设备及产品试制相关投入11.6亿元，以应对人工智能大模型快速发展带来的研发需求。
募集资金基本情况
寒武纪于2025年完成向特定对象发行A股股票，发行3,334,946股，每股发行价格1,195.02元，募集资金总额39.85亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额39.53亿元。根据原计划，募集资金投向三个项目：
- 项目名称
- 投资总额（万元）
- 拟用募集资金投资金额（万元）
- 面向大模型的芯片平台项目290,000.00205,427.94
- 面向大模型的软件平台项目160,000.00145,207.77
- 补充流动资金48,000.0044,679.88
- 合计498,000.00395,315.59
募投项目内部结构调整详情
本次调整仅涉及两个募投项目的内部投资结构，不改变项目总投资金额。具体调整情况如下：
面向大模型的芯片平台项目调整（单位：万元）
- 项目
- 调整前拟投入金额
- 调整后拟投入金额
- 调整金额
- 资产投资32,130.72108,130.72+76,000.00
- 其中：设备2,065.0078,065.00+76,000.00
- IP/EDA30,065.7230,065.72-
- 产品开发费173,297.2297,297.22-76,000.00
- 其中：人员工资153,964.1662,964.16-91,000.00
- 产品试制费18,500.0033,500.00+15,000.00
- 其他833.06833.06-
- 合计205,427.94205,427.94-
面向大模型的软件平台项目调整（单位：万元）
- 项目
- 调整前拟投入金额
- 调整后拟投入金额
- 调整金额
- 资产投资18,700.0058,700.00+40,000.00
- 其中：设备18,700.0058,700.00+40,000.00
- 产品开发费126,507.7786,507.77-40,000.00
- 其中：人员工资126,080.2786,080.27-40,000.00
- 其他427.50427.50-
- 合计145,207.77145,207.77-
调整原因及影响
公告显示，本次调整主要基于两大原因：一是大模型新兴需求快速涌现，导致研发与工程验证任务增加，需要新增硬件设备和工程试制资源；二是全球人工智能算力增长引起存储器件结构性供给短缺，自2025年下半年以来存储价格持续上涨，导致研发测试服务器及数据存储设备采购成本显著增加。
具体来看，"面向大模型的芯片平台项目"将设备投入从2065万元大幅增加至7.81亿元，同时产品试制费增加1.5亿元；"面向大模型的软件平台项目"设备投入从1.87亿元增加至5.87亿元，两项目合计增加设备及产品试制投入11.6亿元。相应地，两个项目的人员工资支出分别减少9.1亿元和4亿元。
寒武纪表示，本次调整是项目内部资源配置的合理优化，有利于提高募集资金使用效益，保障募投项目顺利实施，不会对募集资金正常使用造成实质性影响，也不存在损害公司及股东权益的情形。
审议程序及保荐机构意见
该事项已通过公司第三届董事会第六次会议审议，审计委员会发表了同意意见。公司保荐机构中信证券认为，本次调整履行了必要的法律程序，符合相关法律法规和规范性文件要求，对该事项无异议。
本次调整无需提交公司股东大会审议，公司董事会已授权管理层办理相关手续。
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