【上海，2026年7月21日】兆易创新科技集团股份有限公司（证券代码：603986，以下简称"兆易创新"）今日发布公告称，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用A股部分募集资金向全资子公司增资以实施DRAM募投项目的议案》，同意使用A股募集资金50,000万元向全资子公司珠海横琴芯存半导体有限公司（以下简称"珠海芯存"）增资，以加速推进DRAM芯片研发及产业化项目的实施。
募集资金基本情况
公告显示，兆易创新于2020年通过非公开发行股票方式募集资金总额432,402.35万元，扣除承销费用后实际募集资金净额为428,443.86万元。该笔资金已分别汇入公司在江苏银行北京中关村西区支行及招商银行北京分行清华园支行开设的募集资金专用账户，并由中兴华会计师事务所出具验资报告。
募集资金投资项目调整情况
经2024年第四次临时股东会审议通过，公司对原募集资金用途进行了调整，调整后的募集资金投资项目如下：
- 项目名称
- 调整后募集资金承诺投资总额(万元)
- DRAM 芯片研发及产业化项目282,413.75
- 汽车电子芯片研发及产业化项目70,644.12
- 补充流动资金 196,041.51
- 补充流动资金 220,539.92
- 合计469,639.30
注："调整后募集资金承诺投资总额"与"实际募集资金净额"的差额为募集资金利息收入再投入。
本次增资具体方案
根据公告，本次增资对象为兆易创新全资子公司珠海芯存，该公司成立于2024年7月11日，注册资本15,000万元，法定代表人为马思博，经营范围包括集成电路设计、集成电路芯片及产品销售等。
珠海芯存最近一年一期主要财务数据如下：
- 项目
- 2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月
- 2025 年 12 月 31 日 /2025 年度
- 总资产323,733.58200,094.40
- 净资产223,674.55112,104.60
- 营业收入110,644.4189,004.59
- 净利润61,360.6022,094.44
本次增资方案具体如下：
- 提供增资方
- 被增资方
- 增资金额
- 其中:计入注册资本
- 其中:计入资本公积
- 公司珠海芯存50,000.005,000.0045,000.00
增资完成后，珠海芯存注册资本将由15,000万元变更为20,000万元，仍为公司全资子公司。
增资目的及影响
兆易创新表示，本次使用A股部分募集资金向全资子公司增资，是基于公司DRAM募投项目的建设需要，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
审议程序及保荐机构意见
该事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。本次增资不属于变更募集资金用途，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
保荐机构认为，兆易创新本次增资事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，系基于公司实际经营发展需要，不会对募投项目实施造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次增资将进一步增强珠海芯存的资本实力，加速DRAM芯片研发及产业化进程，对公司长远发展具有积极意义。
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